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Clientes

Cada industria verifica distinto

Una fintech y un marketplace no necesitan el mismo flujo: cambia el riesgo, cambia el presupuesto de fricción y cambia lo que te exige tu regulador. Estos son los flujos que arma cada una con los mismos ocho validadores.

Estado real del producto

Estamos en beta cerrada y todavía no publicamos casos de clientes. Preferimos una página honesta a una pared de logos prestados: cuando tengamos casos reales, con autorización escrita y números que podamos sostener, van a estar acá abajo. Mientras tanto, lo que sigue son casos de uso por industria, armados con los validadores que la plataforma ya tiene.

Fintech, billeteras y cambio

La cadena completa, porque el regulador la va a pedir entera

Abrís cuentas a distancia y sos sujeto obligado: tenés que identificar a la persona sin verla, guardar la evidencia y poder mostrarla años después. La Res. UIF 14/2023 exige técnicas biométricas rigurosas, almacenables, auditables y no manipulables, y que el factor biométrico venga de una persona genuina presente al momento de identificarse — eso es prueba de vida, no una foto.

Flujo típico

  1. OTP por WhatsAppotp_whatsapp

    Ata la identidad a un canal de contacto verificado antes de gastar un solo peso en biometría.

  2. DNI argentinodocument_ar

    PDF417 + MRZ + OCR cruzados entre sí: número, sexo y fecha de nacimiento tienen que coincidir exactamente en las tres fuentes.

  3. Prueba de vidaface_liveness

    Es lo que convierte una selfie en evidencia: descarta foto impresa, pantalla, máscara y video pregrabado.

  4. Face matchface_match

    Compara el rostro vivo contra la foto del documento; la zona gris no se aprueba sola, va a revisión humana.

  5. Cross-check padrón AFIPpadron

    Confirma que el CUIL reconstruido desde el documento corresponde a la persona declarada.

Qué queda como evidencia
Veredicto con reason codes, datos extraídos del documento, imágenes de auditoría de la prueba de vida y timestamp de cada paso.
La letra chica
La obligación de conservar la documentación por diez años es del sujeto obligado, no del proveedor: el paquete de evidencia se entrega para que viva en tu legajo.

E-commerce y marketplaces

Fricción proporcional al riesgo, no a todos por igual

Cada paso que agregás al checkout te cuesta conversión, pero el alta de vendedores, los cambios de CBU y los retiros de plata son justo donde entra el fraude. La respuesta no es verificar a todo el mundo igual: es tener flujos distintos y poder subir el nivel cuando la señal de riesgo aparece.

Flujo típico

  1. OTP por emailotp_email

    Piso barato para compradores: confirma el canal sin pedir documento.

  2. DNI argentinodocument_ar

    Se enciende para alta de vendedores, cambios de datos bancarios y montos altos.

  3. Prueba de vidaface_liveness

    Para el escalón más alto: cuentas que mueven dinero de terceros o que ya dispararon una alerta.

  4. Formulario customform

    Datos fiscales, razón social y titularidad de la cuenta bancaria, dentro del mismo flujo.

Qué queda como evidencia
Un identificador propio (external_ref) en cada sesión para atarla a tu orden o a tu vendedor, y el resultado por webhook firmado.
La letra chica
Verificar identidad reduce la suplantación, no el fraude de pago: el contracargo con tarjeta robada es otro problema y necesita otras herramientas.

RRHH y contratación remota

Que quien firma el contrato sea quien dice ser

Contratás gente que nunca pisó una oficina: onboarding, firma de documentación y alta en el sistema de sueldos, todo a distancia. El riesgo no es tanto el fraude organizado como la suplantación puntual y el error de carga — un CUIL mal tipeado que después rompe la liquidación.

Flujo típico

  1. OTP por emailotp_email

    Confirma la casilla por la que va a circular toda la documentación laboral.

  2. DNI argentinodocument_ar

    Extrae nombre, número y fecha de nacimiento sin tipeo manual, y valida el dígito verificador del CUIL contra el número de documento.

  3. Prueba de vidaface_liveness

    Ata la persona real al legajo, no solo a la foto de un DNI que puede circular por WhatsApp.

  4. Formulario customform

    Declaraciones juradas, datos de contacto de emergencia y lo que tu proceso pida, en el mismo paso.

Qué queda como evidencia
Datos del documento listos para cargar en tu sistema de legajos y constancia de consentimiento con fecha y hora.
La letra chica
Los datos biométricos de un candidato son datos sensibles: se piden con consentimiento expreso, se usan solo para verificar identidad y no se reutilizan para nada más.

Inmobiliarias y alquileres

Identidad verificada antes de entregar una llave

Coordinás visitas con desconocidos, recibís garantías por mail y firmás contratos con gente que conocés hace dos semanas. La suplantación en alquileres es de baja tecnología y alta frecuencia: un DNI ajeno fotografiado alcanza para avanzar tres pasos en el proceso.

Flujo típico

  1. OTP por WhatsAppotp_whatsapp

    El canal real por el que se coordina todo en Argentina; verificarlo temprano corta el 80% del ruido.

  2. DNI argentinodocument_ar

    Distingue un DNI leído de verdad de una foto reenviada: el PDF417 y la MRZ tienen que estar y tienen que coincidir.

  3. Face matchface_match

    Cierra el círculo entre el documento presentado y la persona que va a la visita o firma el contrato.

Qué queda como evidencia
Link por WhatsApp, sin app que instalar, y un resultado con reason codes que tu equipo comercial entiende sin ser técnico.
La letra chica
Si tu operación entra en el régimen de sujetos obligados ante la UIF, el nivel de identificación que te corresponde lo define esa normativa: consultalo con tu asesoría antes de definir el flujo.

Casos

Casos de clientes

Acá van los casos reales, uno por cliente, con su autorización y con los números que podamos mostrar.

Todavía vacío

No tenemos casos publicables: ninguna empresa terminó todavía un despliegue en producción con nosotros. Cuando eso pase y el cliente nos autorice por escrito, publicamos el caso completo — flujo, validadores, volumen y qué cambió — en vez de un testimonio de una línea.

Si querés ser el primero, escribinos.

¿Tu caso no entra en ninguno de estos?

Son los cuatro que más nos consultan, no una lista cerrada. Contanos qué necesitás verificar, con qué volumen y qué te exige tu regulador, y armamos el flujo con vos.

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